Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"<BR>06.10.2023 12:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431350, Мордовия респ., г. Ковылкино, ул. Рабочая, д. 16</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300885869</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1323010103</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12352-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения                     </P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня: </P>
<P>В голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.</P>
<P>Результат голосования по всем вопросам повестки дня «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «КЭМЗ»:</P>
<P>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: </P>
<P>Об утверждении регулирующих документов в области внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ».</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>Утвердить регулирующий документ в области внутреннего аудита Общества: </P>
<P>Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ПАО «КЭМЗ» (приложение №1 к протоколу).</P>
<P>Считать утратившим силу: Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ПАО «КЭМЗ» (утв. Решением Совета директоров Общества 19.05.2022 протокол № 19).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.10.2023</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.10.2023, протокол № 5.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.И. Ташкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.10.2023г.</P>